（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何乌有记录、误导性述说不祥要紧遗漏，并对其推行的真正性、准确性和齐备性承担法律累赘。

蹙迫推行教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会给与的网罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓舞大会所给与的表决情势是现场投票和网罗投票相集合的情势 - 现场会议召开的日历、时期和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票技术：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等磋磨规则履行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于改动公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决策改动不组成要紧改动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往讲演书（草案）（鼎新稿）》相配摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组惩处主意》第十三条规则的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鼓舞大会投票精通事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一起鼓舞账户所合手磋议类别庸碌股和磋议品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他情势重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决已矣才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样式请托代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓舞授权请托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的商业牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关连证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户说明相配向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和磋磨情势参见“六、其他事项之本次会议磋磨情势”。 - 鼓舞可给与传真或信函的情势进行登记（需提供磋磨证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨情势： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。

请托东说念主合手庸碌股数： 请托东说念主合手优先股数： 请托东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于改动公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策改动不组成要紧改动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往讲演书（草案）（鼎新稿）》相配摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组惩处主意》第十三条规则的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体团结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。